信用中國(浙江嵊州)


亮劍稅收黑名單 嚴厲打擊“發票亂象”——紹興騙取出口退稅、虛開發票串案

發布時間:2019-11-18 信息來源:國家稅務總局紹興市稅務局稽查局瀏覽次數:字體:[ ]

這是一起稅警高效協作,涉及紹興市9戶企業,批捕或刑拘7人的虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅大案。

出口迅猛增長,銷售額直線飆升,企業漂亮的業績背后,卻暗藏虛開增值稅專用發票騙取出口退稅款的行徑。近期,紹興市稅務局稽查局破獲了一起騙取出口退稅、虛開發票串案,亮劍稅收黑名單,重擊“發票亂象”。

業績飆升   暗藏疑點重重

紹興市稅務局分析出口退稅企業退稅信息,發現4戶企業(法人均為盧某)近年來出口增長迅猛,貨源均來自于一家規模不大的服裝生產企業。近幾年來,這些公司業績顯著飆升,而應納增值稅卻沒有相應增長,反而有大量留抵稅額。

漂亮的業績背后,究竟隱藏著怎樣的秘密?經驗豐富的稅務人員敏銳地察覺到,其中很可能暗藏虛開增值稅專用發票騙取出口退稅款的不法行為。紹興市稅務局稽查局即刻采取行動,對上述4戶企業展開立案稽查,一場騙稅與反騙稅的戰斗就此拉開序幕。

真假難辨   人物浮出水面

檢查過程中,證人口中反復出現的一個名字引起了檢查人員的注意——周某。在盧某的精密犯罪鏈中,“周某”可謂是盡心盡力,穿針引線。但是,證人們均表示周某神出鬼沒,一直隱藏在幕后操作違法行為的實施。

為防打草驚蛇,稅務局安排專人負責搜尋;同時聯合公安召開稅警聯席會議,對周某的真實身份進行了多路調查。專案組兵分兩路,一路趕往杭州、寧波等周某可能留下線索的地方,另一路在本地對相關人員進行跟蹤排查。

在經歷了大量的實地走訪、摸排后,專案組還是沒有找到周某本人,難道周某人間蒸發了嗎?這時,檢查人員提出了一個大膽的假設:會不會周某這個身份就是假的?通過手上的線索,檢查組很快找到了一個同名同姓的“周某”,詢問后得知,這位周某之前身份證被盜,后進行補辦。這條線索印證了稅務人員的推斷,原來此“周某”非彼“周某”。檢查組掉轉方向重新審視之前接觸過的多名相關嫌疑人,這時,之前調查過的吳某再次進入檢查組的視線。

在大量證據面前,吳某供述冒用周某姓名,為盧某購買無單證貨物信息、虛開運費發票等違法事實,讓盧某以4戶企業的貨物冒充他人的貨物出口,騙取出口退稅。

摸排資金   查處發票串案

資金是企業生存和發展的“血液”,也是確定虛開增值稅專用發票涉稅犯罪案件的關鍵證據。檢查人員把盧某的資金往來鏈條作為本案的突破口進行逐條摸排。通過比對其銀行憑證、傳票、發票等信息,經過3個月的艱辛努力,檢查人員終于勾繪出資金往來的真實面貌。

經過查證,盧某將他人出口貨物通過實際控制的4戶企業假報出口騙取出口退稅款;且盧某為給公司解決進項發票問題,在無實際貨物交易的情況下,從5戶企業處開具增值稅專用發票,價稅合計1400余萬元,稅額200余萬元。

隨著法院的判決,這起騙取出口退稅、虛開發票串案塵埃落定,盧某及其名下的公司因犯騙取出口退稅罪而得到了法律的制裁,其中有4戶企業更是被紹興市稅務局列入重大稅收違法失信案件進行公布,他們將在“一處失信,處處受限”的信用懲戒大格局下寸步難行。

國家稅務總局紹興市稅務局稽查局將持續保持打虛打騙工作高壓態勢,及時把握當前虛開騙稅違法的新形勢、新動向、新手法,以黑名單及聯合懲戒制度為“利劍”重擊騙稅違法行為,給不法企業敲響警鐘,對違法企業敢于“亮劍”,捍衛國家稅收權益。

 

國家稅務總局紹興市稅務局稽查局

                    2019年6月19日

 

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